A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quinta-feira (17), oito mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de cometer fraudes contra o INSS. As investigações da PF indicaram que o grupo agia há mais de 10 anos e usava um complexo esquema para burlar benefícios assistenciais, mais precisamente Benefícios de Prestação Continuada – BPC/LOAS. Gerentes bancários, servidores públicos e outros profissionais estariam envolvidos no esquema, diz a PF.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram três mandados no Rio de Janeiro, dois em Búzios, um em Cabo Frio, um em São Gonçalo e um Casimiro de Abreu. Até a última atualização da operação, os agentes haviam apreendido R$ 74 mil em espécie, ⁠três veículos, ⁠joias, ⁠celulares, ⁠computadores, notebooks e mídias de armazenamento, ⁠armas de fogo, munições e acessórios e ⁠documentos diversos.

Investigação

Durante o monitoramento do grupo investigado, a Polícia Federal identificou os principais integrantes e a dinâmica operacional da organização, além de obter acesso a conversas, documentos e outros elementos que comprovaram a formalização de 415 requerimentos fraudulentos, os quais resultaram na concessão indevida dos benefícios e geraram um prejuízo de R$ 1.622.879,86 apenas no período analisado, de seis meses. Considerando o longo período de atuação do grupo, estima-se que o dano total causado aos cofres públicos ultrapasse os R$ 30 milhões.

As apurações também revelaram a existência de uma organização criminosa altamente estruturada, composta por diversos profissionais que se valiam de seus conhecimentos técnicos para implementar, sacar, manter e reativar os benefícios fraudulentos. Estão envolvidos nas fraudes gerentes bancários, servidores públicos, profissionais gráficos e correspondentes bancários, os quais utilizavam acessos a plataformas restritas para obtenção indevida de dados de terceiros, de forma a iniciar as fraudes. O grupo também apresentava facilidade de acesso e manipulação da plataforma Meu INSS, essencial para o cadastro e tramitação dos requerimentos.

Além disso, leia também:

Condenado por estupro é preso em São Gonçalo pela Polícia Federal

Um dos principais investigados, chamado pelo grupo de “Professor” e “Rei do Benefício”, era o responsável por ensinar os membros da organização a como praticar as fraudes. Segundo as investigações, os integrantes do grupo realizavam diversos requerimentos por dia, a ponto de não conseguirem sequer abrir todas as contas bancárias vinculadas aos benefícios devido ao alto volume, o que resultava por vezes na suspensão dos benefícios por ausência de saque.

Os gerentes bancários cooptados pelo grupo cobravam cerca de R$ 500,00 por cada conta aberta, enquanto os benefícios concedidos eram comercializados por aproximadamente R$ 2.500,00 cada, quando não permaneciam na posse do próprio grupo.

As investigações foram iniciadas a partir de um relatório encaminhado pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro, que também apoiou o restante das apurações e é vinculado à Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), órgão pertencente à estrutura do Ministério da Previdência Social. O relatório mencionado apontou indícios de irregularidades em benefícios da espécie BPC/LOAS, concedidos e mantidos na Agência da Previdência Social de Arraial do Cabo/RJ.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

*Com informações da Polícia Federal

Siga o Jornal Folha da Terra nas redes sociais.