A mulher de Rabicó – apontado como chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo e principal operador financeiro do Comando Vermelho – é uma das 14 pessoas presas na operação desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, a ação visa combater o braço financeira da organização criminosa, que teria movimentado mais de R$ 453 milhões. De acordo com a investigação, uma estrutura com atuação interestadual seria responsável por lavar dinheiro para a facção. Além da capital e de São Gonçalo, também são cumpridos mandados em Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti.
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Segundo a Polícia Civil, a ação é resultado de um ano e quatro meses de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP). A apuração revelou que Rabicó era responsável pela lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada, movimentações bancárias e utilização de terceiros para ocultar patrimônio e valores ilícitos.
O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo para conferir aparência de legalidade aos recursos oriundos do tráfico.
A investigação identificou ainda que empresas do ramo de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas do investigado e de empresas controladas por ele, funcionando como engrenagens de financiamento do narcotráfico.
Os valores movimentados pelo esquema foram identificados, segundo a Polícia Civil, a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.
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